丁香五月情 长春高新期间产业（集团）股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

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　　证券代码：000661            证券简称：长春高新           公告编号：2024-095

　　长春高新期间产业（集团）股份有限公司

　　第十一届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会合座成员保证信息知道的内容着实、准确、齐全，莫得伪善纪录、误导性述说或首要遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、经长春高新期间产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）半数以上董事本旨，第十一届董事会第四次会议于2024年9月6日以电话及微信格式发出会议见告。

　　2、本次董事会于2024年9月11日上昼9时以现场及通信会议格式召开。

　　3、本次会议应参与表决董事9名，实质参与表决董事9名。

　　4、会议由董事长姜云涛先生主握，公司监事、高档管制东谈主员列席了本次会议。

　　5、本次会议的召开适应相关法律、行政法则、部门规章、法式性文献和《公司规则》的法律解释。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事慎重沟通，审议并通过了如下议案：

　　1、《对于聘任公司总司理的议案》

　　表决终结：9票本旨，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会于近日收到公司董事长、总司理姜云涛先生的书面去职敷陈，姜云涛先生基于服务安排苦求辞去公司总司理职务，笔据干系法律解释，姜云涛先生的去职敷陈自投递董事会之日起收效。姜云涛先生辞任总司理职务后，将赓续担任公司董事长、董事会计谋决策委员会委员等职务并开展干系服务。

　　为公司计划发展需要，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会本旨聘任金磊先生为公司总司理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）知道的《对于变更总司理的公告》。

　　2、《对于制定〈公司董事、监事、高档管制东谈主员薪酬管制倡导（2024年-2026年）〉的议案》

　　表决终结：6票本旨，0票反对，0票弃权，3票侧目。

　　鉴于2021年第四次临时鞭策大会审议通过的《董事、高档管制东谈主员薪酬管制倡导》、《董事、高档管制东谈主员股票引发基金管制倡导》有用期行将届满，现长入国度和方位相关政策法则以及公司实质发展需要，本着商场化原则制定了《董事、监事、高档管制东谈主员薪酬管制倡导（2024年一2026年）》。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）知道的《公司董事、监事、高档管制东谈主员薪酬管制倡导（2024年-2026年）》。

　　本议案照旧公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。董事会审议本议案时，关联董事姜云涛先生、王志刚先生、李秀峰先生侧目表决，其他非关联董事参与本议案的表决，实质投票董事东谈主数为6东谈主。

　　本议案需提请公司2024年第四次临时鞭策大会审议。

　　3、《对于说明寥寂董事津贴步履的议案》

　　表决终结：6票本旨，0票反对，0票弃权，3票侧目。

　　长入公司实质情况，现对公司寥寂董事津贴步履进行说明，干系步履保握不变，即每东谈主12，000元/月（含税）。

　　董事会审议本议案时，关联董事李春好先生、张春颖女士、张伟明先生侧目表决，其他非关联董事参与本议案的表决，实质投票董事东谈主数为6东谈主。

　　本议案需提请公司2024年第四次临时鞭策大会审议。

　　4、《对于说明董事津贴步履的议案》

　　表决终结：3票本旨，0票反对，0票弃权，6票侧目。

　　长入公司实质情况，现对公司董事津贴步履进行说明，干系步履保握不变，即每东谈主6，000元/月（含税）。

　　董事会审议本议案时，关联董事姜云涛先生、金磊先生、王志刚先生、李秀峰先生、祝先潮先生、张玉智先生侧目表决，其他非关联董事参与本议案的表决，实质投票董事东谈主数3东谈主。

　　本议案需提请公司2024年第四次临时鞭策大会审议。

　　5、《对于调养公司组织架构的议案》

　　表决终结：9票本旨，0票反对，0票弃权。

　　当今，公司设立的看管室主要负责对集团所属各子公司在分娩计划、销售、研发、招投标等范畴首要事项实施情况进行看管。为适应公司现阶段发展的管控需要，强化里面职能部门确立，保险公司法式、高效、稳健、安全运营，现将看管室根除，看管职能并入公司总司理办公室。

　　6、《对于提请召开2024年第四次临时鞭策大会的议案》

　　表决终结：9票本旨，0票反对，0票弃权。

　　公司2024年第四次临时鞭策大会拟定于2024年9月27日14:45召开，具体会议召开事宜请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《对于召开2024年第四次临时鞭策大会的见告》。

　　三、备查文献

　　1、经与会董事署名并加盖董事会图章的董事会决议；

　　2、深交所条款的其他文献。

　　长春高新期间产业（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月12日

　　证券代码：000661            证券简称：长春高新           公告编号：2024-096

　　长春高新期间产业（集团）股份有限公司

　　对于变更总司理的公告

　　本公司及董事会合座成员保证信息知道的内容着实、准确、齐全，莫得伪善纪录、误导性述说或首要遗漏。

　　长春高新期间产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长、总司理姜云涛先生的书面去职敷陈，姜云涛先生基于服务安排，苦求辞去公司总司理职务，去职后将赓续担任公司董事长、董事会计谋决策委员会委员等职务。笔据干系法律解释，姜云涛先生的去职敷陈自投递董事会之日起收效。为止本公告知道日，姜云涛先生握有公司股份数目为103，650股。

　　姜云涛先生在担任公司总司理职务期间，竭力尽责、恪称连累，公司及董事会对于其在担任总司理期间为公司发展所作出的孝敬暗示赤忱感谢！

　　为公司计划发展需要，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会本旨聘任金磊先生为公司总司理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

　　特此公告

　　长春高新期间产业（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月12日

　　金磊，男，好意思国加利福尼亚大学博士，现任公司第十一届董事会董事，子公司长春金赛药业有限服务公司董事、总司理。主要服务经历包括：2014年12月至2018年10月任长春高新期间产业（集团）股份有限公司董事；1997年4月于今任长春金赛药业有限服务公司董事、总司理。

　　金磊先生现握有公司股票4，631，576股，握有公司定向可转移公司债券450万张，与握有公司百分之五以上股份的鞭策王念念勉女士当今为一致行径东谈主，除此之外，与公司控股鞭策、实质限定东谈主、公司其他董事、监事、高档管制东谈主员之间不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》法律解释不得担任董事、监事、高档管制东谈主员的情形；（2）被中国证监会遴聘证券商场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券往来所公开认定为不得当担任上市公司董事、监事和高档管制东谈主员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券往来所公开指责大要三次以上通报品评；（6）因涉嫌非法被司法机关立案捕快大要涉嫌罪犯违纪被中国证监会立案访谒，尚未有明确论断意见；（7）被中国证监会在证券期货商场罪犯失信信息公开查询平台公示大要被东谈主民法院纳入失信被本质东谈主名单；（8）《深圳证券往来所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司法式运作》中法律解释的不得被提名为上市公司高档管制东谈主员的情形及不良记录。其任职经验适应干系法律法则和《公司规则》的法律解释。

　　证券代码：000661             证券简称：长春高新        公告编号：2024-097

　　长春高新期间产业（集团）股份有限公司

　　第十一届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会合座成员保证信息知道内容的着实、准确和齐全，莫得伪善纪录、误导性述说或首要遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、长春高新期间产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第四次会议于2024年9月6日以微信及电话格式发出会议见告。

　　2、会议于2024年9月11日上昼11时以现场会议格式召开。

　　3、会议应参与表决监事3名，实质参与表决监事3名。

　　4、会议由监事会主席解兵主握，公司高档管制东谈主员列席了本次会议。

　　5、本次会议的召开适应相关法律、行政法则、部门规章、法式性文献和《公司规则》的法律解释，会议正当有用。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了如下议案：

　　1、《对于制定〈董事、监事、高档管制东谈主员薪酬管制倡导（2024年逐个2026年）〉的议案》

　　表决终结：2票本旨，0票反对，0票弃权，1票侧目。

　　鉴于2021年第四次临时鞭策大会审议通过的《董事、高档管制东谈主员薪酬管制倡导》、《董事、高档管制东谈主员股票引发基金管制倡导》有用期行将届满，现长入国度和方位相关政策法则以及公司实质发展需要，本着商场化原则制定了《董事、监事、高档管制东谈主员薪酬管制倡导（2024年一2026年）》。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）知道的《公司董事、监事、高档管制东谈主员薪酬管制倡导（2024年-2026年）》。

　　监事会审议本议案时，关联监事解兵先生侧目表决，其他非关联监事参与本议案的表决，实质投票监事东谈主数为2东谈主。

　　本议案尚需提请公司2024年第四次临时鞭策大会审议。

　　2、《对于说明监事津贴步履的议案》

　　表决终结：0票本旨，0票反对，0票弃权，3票侧目。

　　长入公司实质情况，现对公司监事津贴步履进行说明，干系步履保握不变，即每东谈主3，000元/月（含税）。

　　基于严慎性原则，通盘监事均侧目表决，本议案胜利提交公司2024年第四次临时鞭策大会审议。

　　三、备查文献

　　1、经与会监事署名并加盖监事会图章的监事会决议；

　　2、深交所条款的其他文献。

　　长春高新期间产业（集团）股份有限公司

　　监事会

　　2024年9月12日

　　证券代码：000661              证券简称：长春高新             公告编号：2024-098

　　长春高新期间产业（集团）股份有限公司

　　董事、监事、高档管制东谈主员薪酬管制倡导

　　第一章 总 则

　　第一条   为进一步完善长春高新期间产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）管制结构，充分调养董事、监事、高档管制东谈主员的积极性和创造性，晋升企业计划管制水平、完成计划方向任务、保证公司健康、握续、融会发展，加强和法式公司董事、监事、高档管制东谈主员薪酬的管制，已毕薪酬分派与公司功绩考核评价的有机长入，笔据《中华东谈主民共和国公司法》、《上市公司管制准则》等相关法律、法则及《公司规则》的法律解释，长入公司实质情况，特制定本倡导。

　　第二条   得当本倡导的董事、监事、高档管制东谈主员包括：

　　（一）董事，不包括外部董事、寥寂董事、在公司下属子公司领取薪酬的董事；

　　（二）监事会主席；

　　（三）高档管制东谈主员，包括总司理、副总司理、财务总监、董事会文书等《公司规则》法律解释的高档管制东谈主员，不包括在公司下属子公司领取薪酬的高档管制东谈主员。鄙人属子公司领取薪酬的高档管制东谈主员按子公司薪酬体系本质。

　　第三条   董事、监事、高档管制东谈主员薪酬确切定盲从以下原则：

　　（一）坚握公司可握续发展的原则；

　　（二）商场化选聘、条约化管制的原则；

　　（三）绩效导向的原则；

　　第二章 管制机构

　　第四条   公司董事会负责审议批准本倡导的实施、变更和远离。

　　第五条   公司董事会是本倡导的本质管制机构，主要负责：

　　（一）审批公司董事、高档管制东谈主员薪酬政策；

　　（二）落实本倡导的实施情况；

　　（三）其它由公司鞭策大会授权的事项。

　　第六条   公司董事会薪酬与考核委员会是对董事、监事、高档管制东谈主员进行考核以及初步确定薪酬分派的管制机构。

　　第三章 薪酬的组成

　　第七条   公司董事、监事、高档管制东谈主员的薪酬由基今年薪、绩效年薪两部分组成。

　　第八条   基今年薪的额度及披发格式

　　基今年薪=步履年薪×岗亭系数

　　其中，步履年薪80万元。

　　岗亭系数以岗亭评价为基础给以确定。

　　■

　　基今年薪按月进行平均披发，基今年薪的月披发额按如下公式确定：

　　月披发额=基今年薪÷12

　　第九条   绩效年薪的额度及披发格式

　　绩效年薪＝基今年薪×绩效年薪系数

　　绩效年薪系数笔据个东谈主年度绩效考核级别、考核得分等考核终结进行确定，具体如下：

　　■

　　绩效考核终结确切定方法见本倡导第四章。

　　公司董事会审议通过过去经审计的年度敷陈后，由公司董事会薪酬与考核委员会按照个东谈主年度绩效考核终结确定个东谈主绩效年薪数额，报董事会核准后，一次性披发。

　　第四章 绩效考核

　　第十条   绩效考核体系

　　公司董事、监事、高管薪酬考核体系笔据个东谈主对公司计划终结的承担和岗亭职责确定。在个东谈主绩效考核筹画确立时，笔据不同岗亭辩认确立公司计划终结和个东谈主岗亭成效终结两者的权重比例。

　　第十一条   公司计划终结考核

　　公司计划终结考核笔据年度计划策动完成情况确定，年度计划策动包括经生意绩筹画、重心折务任务等。

　　第十二条   个东谈主服务成效考核体系

　　个东谈主服务成效考核针对董事、监事、高管东谈主员岗亭职责、主宰的重心折务的完成情况确定，坚信另行制定。笔据个东谈主服务进展、服务质地、服务成果，对照董事会制定的年度考核步履进行考核，个东谈主考核筹画和方向值水平应该具体化，定量化筹画过甚权重原则上不低于70%。

　　第五章 薪酬考核经过

　　第十三条   薪酬管制倡导的制定及编削，由薪酬与考核委员会拟订，报董事和会事后，最终经公司鞭策大会审议批准。

　　第十四条   薪酬与考核委员会于每年齿首长入公司计划策动及年度服务重心，明确公司计划终结考核体系和个东谈主服务成效考核体系，确定考核表。考核体系不得松驰变动，因客不雅情况发生首要变化确需变更的，由薪酬与考核委员会建议编削意见，再行订立。

　　第十五条   薪酬与考核委员会在次年公司年报经审计后，组织对公司计划终结考核体系和个东谈主服务成效考核体系的各项筹画完成情况进行评估，变收成效年薪结算决议，经董事会核准后本质。

　　第六章 附则

　　第十六条   本倡导自公司鞭策大会审议批准之日起收效。

　　第十七条   本倡导未尽事宜，按国度相关法律、法则、法式性文献和公司规则的法律解释本质；本倡导与相关法律、法则、法式性文献以及公司规则的相关法律解释不一致的，以相关法律、法则、法式性文献以及公司规则的相关法律解释为准。

　　第十八条   董事会授权董事会薪酬与考核委员会依据本倡导长入公司各时期的具体服务情况和董事、监事、高管东谈主员情况制定具体绩效考核倡导及实施坚信。本倡导解释权属长春高新期间产业（集团）股份有限公司董事会。

　　第十九条   本倡导有用期为3年（2024-2026年度），有用期满后，公司董事会将笔据届时情况对本有筹画进行修改与补充。

　　2024年【】月【】日

　　证券代码：000661                证券简称：长春高新               公告编号：2024-099

　　长春高新期间产业（集团）股份有限公司

　　对于召开2024年第四次临时鞭策大会的见告

　　本公司及董事会合座成员保证信息知道的内容着实、准确、齐全，莫得伪善纪录、误导性述说或首要遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、鞭策大会届次：2024年第四次临时鞭策大会

　　2、鞭策大会的召集东谈主：公司第十一届董事会第四次会议决议提请召开鞭策大会。

　　3、会议召开的正当、合规性：公司董事会合计本次鞭策大会会议的召开适应相关法律、行政法则、部门规章、法式性文献、深交所业务法律解释和《公司规则》的法律解释。

　　4、会议召开的日历、时分：

　　（1）现场会议召开日历和时分：2024年9月27日14:45；

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　　（2）通过互联网投票系统的起止日历和时分：2024年9月27日9:15至当日15:00期间的恣意时分；

　　（3）通过往来系统进行网罗投票的起止日历和时分：2024年9月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　5、会议的召开格式：本次鞭策大会遴聘现场表决与网罗投票相长入的格式召开；

　　6、会议的股权登记日：2024年9月20日；

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日握有公司股份的豪放股鞭策或其代理东谈主；

　　于2024年9月20日（股权登记日）下昼收市时在中国证券登记结算有限服务公司深圳分公司登记在册的公司合座豪放股鞭策均有权出席鞭策大会，并不错以书面神色奉求代理东谈主出席会议和干预表决，该鞭策代理东谈主不消是本公司鞭策（授权奉求书模板详见附件二）。

　　（2）公司董事、监事和高档管制东谈主员；

　　（3）公司遴聘的讼师。

　　8、会议地点：吉林省长春市高新海容广场（东蔚山路与震宇街交织处）B座27层敷陈厅

　　二、会议审议事项

　　1、本次鞭策大会提案编码表

　　■

　　2、本次会议审议事项属于公司鞭策大会权利范围，本次会议审议的以上议案已由公司第十一届董事会第四次会议收用十一届监事会第四次会议审议通过，议案法子正当，贵府完备，不违背干系法律、法则和《公司规则》的法律解释。其干系内容详见2024年9月12日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（）上知道的公告。

　　3、笔据《上市公司鞭策大会法律解释》等条款，本次鞭策大会的议案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下鞭策之外的其他鞭策：1、上市公司的董事、监事、高档管制东谈主员；2、单独大要所有握有上市公司5%以上股份的鞭策）。

　　三、会议登记方法

　　1、登记时分：2024年9月24日至9月26日9:00-11:00、13:30-16:30。

　　2、登记地点：吉林省长春市高新海容广场（东蔚山路与震宇街交织处）B座27层、公司董事会办公室。

　　3、拟出席本次现场会议的鞭策或鞭策代理东谈主应握以下文献办理登记：

　　（1）当然东谈主鞭策亲身出席的，凭本东谈主的有用身份证件、证券账户卡办理登记。当然东谈主鞭策奉求代理东谈主出席的，代理东谈主凭本东谈主的有用身份证件、当然东谈主鞭策（即奉求东谈主）出具的授权奉求书和当然东谈主鞭策的有用身份证件、证券账户卡办理登记。

　　（2）法东谈主鞭策的法定代表东谈主出席的，凭本东谈主的有用身份证件、法定代表东谈主身份解释书（或授权奉求书）、法东谈主单元生意牌照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法东谈主鞭策奉求代理东谈主出席的，代理东谈主凭本东谈主的有用身份证件、法东谈主鞭策出具的授权奉求书、法东谈主单元生意牌照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　4、鞭策不错信函或邮件格式登记，其中，以邮件格式进行登记的鞭策，务必在出席现场会议时佩带上述材料原件并提交给本公司。授权奉求书由奉求东谈主（或奉求东谈主的法定代表东谈主）授权他东谈主签署的，奉求东谈主（或奉求东谈主的法定代表东谈主）授权他东谈主签署的授权书大要其他授权文献应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文献一并提交给本公司。信函或邮件格式以2024年9月26日17：30前到达本公司为准。

　　遴聘信函格式登记的，信函请寄至：吉林省长春市高新海容广场（东蔚山路与震宇街交织处）B座27层、公司董事会办公室，邮编：130012，信函请注明“2024年第四次临时鞭策大会”字样。

　　遴聘邮件格式登记的，公司邮箱地址为：000661@ccht.jl.cn

　　四、干预网罗投票的具体操作经过

　　本次鞭策大会上，鞭策不错通过深交所往来系统和互联网投票系统（地址为）干预投票，网罗投票的具体操作经过见附件一。

　　五、其他事项

　　1、本次鞭策大会现场会议会期预测为半天。

　　2、出席会议鞭策或鞭策代理东谈主的交通、食宿等用度自理。

　　3、会务商量格式：

　　商量地址：吉林省长春市高新海容广场（东蔚山路与震宇街交织处）B座27层、公司董事会办公室

　　邮政编码：130012

　　商量东谈主：李季

　　商量电话：0431-80557027

　　六、备查文献

　　1、第十一届董事会第四次会议决议；

　　2、第十一届监事会第四次会议决议；

　　3、公司在指定信息知道媒体上刊登的干系公告文献。

　　特此见告

　　长春高新期间产业（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月12日

　　附件一：

　　干预网罗投票的具体操作经过

　　一、网罗投票的法子

　　1、投票代码：360661；投票简称：高新投票。

　　2、填报表决意见。

　　本次会议审议的议案一齐为非积攒投票议案，填报表决意见：本旨、反对、弃权。

　　3、鞭策对总议案进行投票，视为对通盘提案抒发同样意见。

　　鞭策对总议案与具体提案重叠投票时，以第一次有用投票为准。如鞭策先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所往来系统投票的法子

　　1、投票时分：2024年9月27日的往来时分，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、鞭策不错登录证券公司往来客户端通过往来系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票法子

　　1、互联网投票系统驱动投票的时分为2024年9月27日9：15，终结时分为2024年9月27日15：00。

　　2、鞭策通过互联网投票系统进行网罗投票，需按照《深圳证券往来所投资者网罗服务身份认证业务指引（2016年编削）》的法律解释办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证经过可登录互联网投票系统法律解释指引栏目查阅。

　　3、鞭策笔据得回的服务密码或数字文凭，可登录在法律解释时天职通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　长春高新期间产业（集团）股份有限公司

　　2024年第四次临时鞭策大会授权奉求书

　　兹奉求               先生（女士）代表本东谈主（本单元）出席长春高新期间产业（集团）股份有限公司2024年第四次临时鞭策大会，并代表本东谈主（本单元）依照奉求同样对提案投票。莫得明确投票同样的，授权由受托东谈主按我方的意见投票。

　　本授权奉求书的有用期限：自本授权奉求书签署之日起至本次鞭策大会终结之时止。

　　奉求东谈主签名或盖印：                 奉求东谈主证件号码：

　　奉求东谈主鞭策账号：                   奉求东谈主奉求股数：

　　奉求东谈主所握股份性质：               奉求日历：        年     月     日

　　受托东谈主签名：                       受托东谈主身份证号码：

　　需表决提案列示如下：

　　■

　　阐述：奉求东谈主为法东谈主的丁香五月情，应当加盖单元图章。