1314酒色网 神州数码集团股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议公告

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2024-1101314酒色网

债券代码：127100 债券简称：神码转债

神州数码集团股份有限公司

第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的确凿、准确和好意思满，莫得失误纪录、误导性述说约略紧要遗漏。

一、董事会会议召开情况

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议奉告于2024年9月10日以电子邮件面孔向全体董事发出，会议以传签面孔于2024年9月11日造成决议。会议应当进入表决的董事8名，骨子进入表决的董事8名。本次会议的召开和表决智力相宜《公司法》和《公司端正》等商量国法。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《对于与关联方共同开发合伙公司暨关联来回的议案》

公司董事会喜悦公司控股子公司北京神州数码有限公司（以下简称“神码北京”）以自有资金与郭为先生共同出资东谈主民币3亿元开发深圳木犀汇集有限公司（骨子称号以登记机关核准的为准，以下简称“合伙公司 ”），其中神码北京出资额为东谈主民币2亿元，郭为先生出资额为东谈主民币1亿元。上述投资事项完成后，神码北京和郭为先生在合伙公司的抓股比例诀别为66.67%和33.33%。

公司董事长郭为先生为公司控股鼓舞和骨子收尾东谈主，根据《深圳证券来回所股票上市国法》的国法，郭为先生为本公司的关联东谈主，本次共同投资事项组成关联来回。关联董事郭为先生照章侧目表决，由其他七名非关联董事进行表决。

该议案一经公司独处董事挑升会议审议通过，并喜悦将本议案提交董事会审议。

具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的联系公告。

表决收尾：表决票7票，7票赞好意思，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时鼓舞大会审议。

(二)审议通过《对于召开2024年第三次临时鼓舞大会的议案》

公司董事会决定于2024年9月27日（星期五）以现场投票和汇集投票相衔尾的面孔召开公司2024年第三次临时鼓舞大会。具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《神州数码集团股份有限公司对于召开2024年第三次临时鼓舞大会的奉告》。

表决收尾：表决票8票，8票赞好意思，0票反对，0票弃权。

三、备查文献

1、公司第十一届董事会第六次会议决议；

2、公司第十一届董事会独处董事挑升会议第一次会议决议。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二四年九月十二日1314酒色网

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2024-111

债券代码：127100 债券简称：神码转债

神州数码集团股份有限公司

对于与关联方共同开发合伙公司暨关联来回的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的确凿、准确和好意思满，莫得失误纪录、误导性述说约略紧要遗漏。

一、对外投资暨关联来回概述

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议审议通过了《对于与关联方共同开发合伙公司暨关联来回的议案》，喜悦由公司控股子公司北京神州数码有限公司（以下简称“神码北京”）以自有资金与郭为先生共同出资东谈主民币3亿元开发深圳木犀汇集有限公司（骨子称号以登记机关核准的为准，以下简称“合伙公司”“指标公司”），其中神码北京出资额为东谈主民币2亿元，郭为先生出资额为东谈主民币1亿元。上述投资事项完成后，神码北京和郭为先生在合伙公司的抓股比例诀别为66.67%和33.33%。

公司董事长郭为先生为公司控股鼓舞和骨子收尾东谈主，根据《深圳证券来回所股票上市国法》的国法，郭为先生为本公司的关联东谈主，本次共同投资事项组成关联来回。

本次与关联方共同投资的关联来回事宜一经公司第十一届董事会独处董事挑升会议第一次会议审议通过，并经公司第十一届董事会第六次会议考取十一届监事会第三次会议审议通过，关联董事郭为先生对本议案已侧目表决。本次来回尚需提交公司鼓舞大会审议，关联鼓舞将在鼓舞大会上对本议案侧目表决。本次来回不组成《上市公司紧要钞票重组束缚办法》国法的紧要钞票重组。

二、来回敌手方先容

来回敌手：郭为

住所：北京市海淀区万柳万泉新新家园

身份证号：110102**********58

关联关系：公司董事长、控股鼓舞和骨子收尾东谈主，根据《深圳证券来回所股票上市国法》的联系国法，为本公司关联当然东谈主，非失信被实验东谈主。

三、指标公司基本情况

1、公司称号：深圳木犀汇集有限公司（骨子称号以登记机关核准的为准）

2、注册地址：深圳南山区沙河街谈东方社区深湾二路82号神州数码国外篡改中心东塔（以骨子注册地址为准）

3、企业类型：有限包袱公司

4、注册成本：东谈主民币30，000万元

5、筹划畛域拟定为：筹划机科技规模内的期间开发、期间盘考、期间工作、期间转让，筹划机软硬件及联系配套斥地的批发、零卖，从事货品及期间的相差口业务。（公司骨子筹划畛域以公司登记机关核准的为准）

6、出资面孔、资金开头、出资金额及抓股比例：

■

四、条约的主要内容

甲方：北京神州数码有限公司

乙方：郭为

1、注册成本及出资额

合伙公司的注册成本为东谈主民币30，000万元（拟定，以在商场监督束缚局注册登记的注册成本准），其中，甲方以20，000万元现款认缴指标公司20，000万元注册成本，乙方以10，000万元现款认缴指标公司10，000万元注册成本。

2、出资面孔

以货币出资，出资时候为2024年12月31日前。

3、贬责结构

指标公司鼓舞会由全体鼓舞组成，为指标公司的最高权力机构，鼓舞按本条约及指标公司端正哄骗鼓舞权益、承担鼓舞义务。

指标公司不设董事会，设实验董事1名，由甲方请托。实验董事任期三年，任期届满，可连选连任。

指标公司不设监事会，设监事1名，由甲方请托。监事每届任期三年，任期届满，可连选连任。

指标公司设总司理1名，由甲方指派。总司理对实验董事隆重，公司日常筹划事项及根据法律法例及《公司端正》的国法非由鼓舞会和实验董事审议有计划的事项，均由公司总司理隆重有计划。指标公司设财务总监1名，由甲方指派。

实验董事/总司理为指标公司的法定代表东谈主。

4、条约的收效、变更及撤消

本条约于两边恰当签署之日起缔造并收效。各方喜悦，本条约可根据下列情况撤消：（1）由各方协商一致并书面喜悦撤消；（2）发生本条约商定的不可抗力，任一方有权向其他方发出奉告并撤消。

对本条约任何条目的变更均需以书面形式作出，两边可通过签署补充条约的面孔对本条约联系条目进行补充商定，补充条约与本条约具有同等法律效力。本条约的变更和修改组成本条约不可分割的一部分。未经其他方书面喜悦，任何一方均不得转让本条约项下的权益或义务的部分或一都。

5、误期包袱

除本条约另有商定外，本条约任何一方不履行或不全面履行或徜徉履行本条约项下其承担的任何义务，或违犯其作出的承诺、声明和保证的，均组成误期，应当承担误期包袱，隆重抵偿另一方因此遇到的一都经济赔本。

五、关联来回的订价政策及依据1314酒色网

本次来回各方根据公道、公正和公开的原则，协商证据出资份额，以货币面孔出资，并按照出资份额细目股权比例，来回价钱公允、合理，按照商场国法进行，相宜商量法律、法例的国法，不存在有失公允或毁伤公司利益的情形。

六、关联来回宗旨、对公司的影响和存在的风险

1、来回宗旨及对公司的影响

本次公司控股子公司以自有资金对外投资，是基于公司策略布局和产业发展的需要，有益于漫衍表情投资风险，保证主买卖务稳健发展，对促进公司业务发展、增强详细实力、升迁中枢竞争力将产生积极的影响，相宜公司举座的发展策略探究，不存在毁伤公司及鼓舞利益的情形。同期，为赞成公司业务发展，缩小公司投资风险，本次对外投资由控股鼓舞、骨子收尾东谈主与公司共同出资。

本次关联来回事项遵守自发、公和顺公开原则，不会对公司独处性产生影响，公司和关联方之间不存在互相毁伤或运输利益的情形，不存在毁伤公司偏激他鼓舞超越是中小鼓舞利益的情形。公司不会因此而对来回对方造成业务依赖，不会影响公司主买卖务的闲居开展，不会对公司财务景色和筹划效率产生紧要不利影响。

2、存在的风险

本次来回的履行过程中存在因出资条件变化等而导致条约修改、撤消的风险。合伙公司在后续筹划束缚过程中可能濒临宏不雅经济及行业政策变化、商场竞争等不细目身分的影响，改日筹划情况存在一定的不细目性。公司将加强与各方的调换，积极推动本次投资实施，抓续心思指标公司运营及后续束缚情况，积极着重前述可能存在的风险。敬请投资者隆重投资风险。

七、与该关联东谈主累计已发生的种种关联来回情况

2024年头至本公告深刻日，除本次共同投资外，公司与郭为先生（包括其收尾的其他公司）发生的关联来回情况（工资薪酬除外）如下：

郭为先生为通颖异云（北京）科技有限公司骨子收尾东谈主。自今年头至深刻日，公司与通颖异云（北京）科技有限公司累计发生的关联来回358，547.97元。

八、独处董事挑升会议审议情况

公司独处董事召开了挑升会议对本次来回进行了审议，全体独处董事一致审议通过该事项，并造成以下倡导：

公司本次与关联方共同投资相宜公司恒久发展策略，本次关联来回遵守自发、对等、公允的原则，来回面孔和订价原则公道、合理。董事会审议此项议案时，关联董事应按国法侧目表决。本次关联来回事项公道、合理，相宜公司的举座利益，不存在毁伤公司偏激鼓舞超越是中小鼓舞利益的情形。基于独处判断，咱们一致喜悦公司本次与关联方共同投资的关联来回事宜，并喜悦提交公司第十一届董事会第六次会议审议。

九、保荐东谈主核查倡导

经核查，保荐东谈主以为：公司与关联方共同开发合伙公司暨关联来回的事项经公司独处董事挑升会议、董事会、监事会审议通过，尚需提交公司鼓舞大会审议，有计划智力相宜《深圳证券来回所股票上市国法》、《深圳证券来回所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司步伐运作》等法律法例及《公司端正》的国法。公司与关联方共同投资开发合伙公司暨关联来回事项相宜公司抓续发展探究和永久利益，关联来回订价公允合理，不存在毁伤公司及全体鼓舞正当权益的情形。保荐东谈主对公司与关联方共同开发合伙公司暨关联来回的事项无异议。

十、备查文献

1、公司第十一届董事会第六次会议决议；

2、公司第十一届监事会第三次会议决议；

3、公司第十一届董事会独处董事挑升会议第一次会议决议；

4、华泰聚集证券有限包袱公司对于神州数码集团股份有限公司与关联方共同开发合伙公司暨关联来回的核查倡导；

5、对于深圳木犀汇集有限公司之出资条约。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二四年九月十二日

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证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2024-112

债券代码：127100 债券简称：神码转债

神州数码集团股份有限公司

对于召开2024年第三次临时鼓舞大会的奉告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的确凿、准确和好意思满，莫得失误纪录、误导性述说约略紧要遗漏。

经神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”、“公司”）第十一届董事会第六次会议审议通过，公司拟定于2024年9月27日（星期五）下昼14：30召开公司2024年第三次临时鼓舞大会。现将商量事宜公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、鼓舞大会届次：2024年第三次临时鼓舞大会

2、鼓舞大会的召集东谈主：神州数码集团股份有限公司董事会

3、会议召开的正当、合规性：公司第十一届董事会第六次会议决定召开2024年第三次临时鼓舞大会，召集智力相宜商量法律、行政法例、部门规章、其他步伐性文献及《公司端正》等的商量国法。

4、会议召开的日历、时候：

（1）现场会议时候：2024年9月27日（星期五）下昼14：30

（2）汇集投票时候：2024年9月27日

通过深圳证券来回所来回系统进行汇集投票的具体时候为2024年9月27日上昼 9:15-9:25、9:30-11:30，下昼13:00-15:00。

通过深圳证券来回所互联网投票系统投票的具体时候为2024年9月27日上昼9:15 至下昼15:00。

5、会议的召开面孔：本次临时鼓舞大会给与现场表决与汇集投票相衔尾的面孔。澌灭表决权只可选拔现场投票、汇集投票表决面孔的一种。澌灭表决权出现雷同表决的以第一次投票收尾为准。

6、会议的股权登记日：2024年9月24日（星期二）

7、出席对象：

（1）截止2024年9月24日15:00收市时在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记在册的公司全体鄙俚股鼓舞均有权出席本次临时鼓舞大会及进入表决；不行亲身出席现场会议的鼓舞可授权他东谈主（被授权东谈主无谓为本公司鼓舞，授权交付书见附件2）代为出席，或在汇集投票时候内进入汇集投票；

（2）公司董事、监事偏激他高等束缚东谈主员；

（3）公司遴聘的讼师；

（4）根据联系法例应当出席鼓舞大会的其他东谈主员。

8、现场召开场合：北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅栈房会议厅

二、会议审议事项

1、会议议案称号：

■

2、议案深刻情况：

（1）上述议案一经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，并喜悦提交公司2024年第三次临时鼓舞大会审议。上述议案的联系内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的联系公告。

（2）上述议案关联鼓舞应侧目表决，也不得给与非关联鼓舞交付进行投票表决。

（3）上述议案均属于触及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高等束缚东谈主员以及单独或统统抓有公司5%以上股份的鼓舞之外的其他鼓舞）表决单独计票，并对单独计票情况进行深刻。

三、会议登记事项

1、登记面孔：现场登记、通过信函或传真面孔登记

（1）法东谈主鼓舞登记：法东谈主鼓舞的法定代表东谈主须抓有加盖公司公章的买卖牌照复印件、法定代表东谈主讲解书和本东谈主身份证、灵验抓股凭据办理登记手续；交付代理东谈主出席的，还须抓有法定代表东谈主授权交付书和出席东谈主身份证；

（2）个东谈主鼓舞登记：个东谈主鼓舞须抓有本东谈主身份证、鼓舞账户卡及灵验抓股凭据办理登记手续；受交付出席的鼓舞代理东谈主还须抓有出席东谈主身份证和授权交付书；

（3）他乡鼓舞可用信函或传真形式登记（需提供商量证件的复印件），并请进行电话证据，登记时候以收到传真或信函当地邮戳为准。

2、登记时候：2024年9月25日（星期三）上昼9:30至下昼5:00止

3、登记场合：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码成本商场部

四、进入汇集投票的具体操作历程

在本次鼓舞大会上，鼓舞不错通过深交所来回系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）进入汇集投票。进入汇集投票时触及具体操作历程详见附件1。

五、隆重事项

1、会议用度：

本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等用度自理；

2、会议商量面孔：

商量电话：010-82705411

传真：010-82705651

商量东谈主：陈振坤、柴少华

Email:dcg-ir@digitalchina.com

商量地址：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场

六、备查文献

1、第十一届董事会第六次会议决议

2、附件：一、进入汇集投票的具体历程

二、2024年第三次临时鼓舞大会授权交付书

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二四年九月十二日

附件一： 进入汇集投票的具体历程

一、汇集投票的智力

1、投票代码：360034；投票简称：神码投票

2、填报表决倡导

（1）填报表决倡导

本次鼓舞大会审议的议案均为非聚积投票议案，填报表决倡导包括：喜悦、反对、弃权。

（2）对澌灭议案的投票以第一次灵验投票为准。

二、通过深交所来回系统投票的智力

1、投票时候：2024年9月27日的来回时候，即上昼9:15-9:25、9:30-11:30，下昼13:00-15:00。

2、鼓舞不错登录证券公司来回客户端通过来回系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的智力

1、投票时候：2024年9月27日上昼9:15至下昼15:00。

2、鼓舞通过互联网投票系统进行汇集投票，需按照《深圳证券来回所投资者汇集工作身份认证业务指引》的国法办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者工作密码”。具体的身份认证历程可登录互联网投票系统wltp.cninfo.com.cn国法指引栏目查阅。

3、鼓舞根据获得的工作密码或数字文凭，可登录wltp.cninfo.com.cn在国法时候内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

神州数码集团股份有限公司

2024年第三次临时鼓舞大会授权交付书

兹全权交付 先生（女士）代表本公司（个东谈主）出席神州数码集团股份有限公司2024年第三次临时鼓舞大会，对会议审议的议案按本授权交付书的迷惑哄骗投票权，并代为签署本次会议需要签署的联系文献。

本公司（本东谈主）对本次鼓舞大会的表决倡导如下：

■

如交付东谈主未对上述议案投票倡导进行明确迷惑，受交付东谈主

□ 有权按照我方的倡导进行表决

□ 无权按照我方的倡导进行表决

超越说明事项：

1、如交付东谈主未对上述议案投票倡导进行明确迷惑，也未明确受交付东谈主是否有权按照我方的倡导进行表决，则本公司招供该交付东谈主喜悦受交付东谈主有权按照我方的倡导进行表决。

2、如欲投票表决喜悦该议案，请在“喜悦”栏内填上“√”或“O”；如欲投票反对该议案，请在“反对”栏内填上“√”或“O”；如欲投票弃权该议案，请在“弃权”栏内填上“√”或“O”。

交付东谈主姓名或称号（签章）： 交付东谈主抓股数：

交付东谈主身份证号码（买卖牌照号码）：

交付东谈主鼓舞账户：

受交付东谈主签名：

受交付东谈主身份证号码：

交付书灵验期限：至2024年 月 日前灵验 交付日历： 年 月 日

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2024-113

债券代码：127100 债券简称：神码转债

神州数码集团股份有限公司

第十一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的确凿、准确和好意思满，莫得失误纪录、误导性述说约略紧要遗漏。

一、监事会会议召开情况

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第三次会议奉告于2024年9月10日以现场投递的面孔向全体监事发出，会议于2024年9月11日在公司会议室以现场面孔召开。会议应出席监事3东谈主，骨子出席会议的监事3东谈主。本次会议由监事会主席孙丹梅女士主抓。本次会议的召集、召开及表决智力相宜《公司法》和《公司端正》的商量国法。会议审议并通过了如下决议：

二、监事会审议情况

审议通过《对于与关联方共同开发合伙公司暨关联来回的议案》

经审核，该来回相宜公司策略发展的需要，来回价钱公允、合理，不存在毁伤公司偏激他非关联方鼓舞超越是中小鼓舞利益的情形。监事会喜悦《对于与关联方共同开发合伙公司暨关联来回的议案》。

具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的联系公告。

表决收尾：表决票3票，3票赞好意思，0票反对，0票弃权。

三、备查文献

公司第十一届监事会第三次会议决议。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司监事会

二零二四年九月十二日